DEXCO S.A. (DXCO3)

Informações Periódicas - Listagem

Atualização 07/05/2024

Informações Periódicas - Detalhamento
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos

26/04/2024	26/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Eleição de membros do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos \| Eleição de presidente e vice-presidentes do Conselho de Administração
26/03/2024	26/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a convocação da assembleia \| Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2023 \| Aprovar a proposta da administração \| Manifestar sobre a independência de membros \| Propor a eleição da chapa indicada pelos acionistas controladores para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal \| Propor remuneração global dos administradores
08/03/2024	07/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a convocação da AGE \| Deliberar sobre a proposta da administração quanto à aprovação do Protocolo e Justificação para Incorporação da Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. pela Dexco S.A." \| Deliberar sobre a proposta de ratificação da nomeação PWC como Avaliadora
08/03/2024	07/03/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Deliberação sobre a proposta da administração sobre o "Protocolo e Justificação para para Incorporação da Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. pela Dexco S.A."
08/03/2024	05/03/2024	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Analisar a nomeação da PWC para a elaboração do laudo de avaliação da Dexco RC
06/03/2024	06/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
06/03/2024	06/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao 4T23
06/03/2024	06/03/2024	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Revisar e discutir as informações contábeis intermediárias relativas ao 4T23 \| Revisar e discutir as opiniões expressas no Relatório emitido pelos Auditores Independentes
06/03/2024	06/03/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
15/12/2023	11/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a realização da 4ª emissão de notas comerciais escriturais
14/12/2023	14/12/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Deliberação acerca do cumprimento das disposições no processo de rotatividade dos auditores independentes
13/12/2023	13/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
13/12/2023	13/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da rotação dos auditores independentes
22/11/2023	22/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discutir e deliberar sobre o início dos estudos e providências para a efetivação da incorporação da Dexco Revestimentos Cerâmicos
07/11/2023	07/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao 3T23
07/11/2023	07/11/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Revisar e discutir as informações contábeis intermediárias relativas ao 3T23 \| Revisar e discutir as opiniões expressas no Relatório emitido pelos Auditores Independentes
07/11/2023	07/11/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
06/11/2023	25/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a revisão e a consolidação das Políticas de Compliance e de Canal de Denúncias \| Autorizar a publicação na CVM e na B3
01/11/2023	25/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a revisão e a consolidação das Políticas de Compliance e de Canal de Denúncias \| Autorizar a publicação na CVM e na B3
27/09/2023	27/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória na modalidade de aval, em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento de valores devidos pela Florestal no âmbito das Notas comerciais \| Aprovar a realização da 3a. Emissão de Notas Comerciais Escriturais \| Recomendar a aprovação da emissão, pela Duratex Florestal Ltda., de notas comerciais escriturais privadas
10/08/2023	02/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da revisão da Política de Saúde e Segurança do Trabalho da Dexco
10/08/2023	02/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Membro para o Comitê de Finanças \| Eleição de Membro para o Comitê de Sustentabilidade e para o Comitê de Avaliação de Transação com Partes Relacionadas \| Renúncia de Membro do Comitê de Finanças
02/08/2023	02/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a revisão do plano de investimentos 2021-2025 \| Aprovar as informações contábeis do 2T23 \| Autorizar a diretoria a divulgar os documentos referentes as informações de resultados do 2T23
02/08/2023	02/08/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
02/08/2023	01/08/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentar e comentar os trabalhos da auditoria externa referentes às informações contábeis do 2T23 \| Disponibilizar draft do relatório do auditor e comentar os principais assuntos de auditoria
02/08/2023	02/08/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Revisar e discutir as informações contábeis intermediárias relativas ao 2T23 \| Revisar e discutir as opiniões expressas no Relatório emitido pelos Auditores Independentes
01/06/2023	31/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar (i) a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em AGE e (ii) a íntegra da proposta da administração \| Aprovar a proposta da administração da criação de um novo cargo no Conselho de Administração \| Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à formalização das deliberações ora aprovadas \| Manifestar-se favoravelmente ao enquadramento do Sr. Marcos Campos Bicudo aos critérios de independência \| Registrar o candidato indicado pelos acionistas controladores
05/05/2023	26/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a contratação de linha de financiamento em moeda estrangeira pela Companhia
03/05/2023	03/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento de Ações em Tesouraria
03/05/2023	03/05/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre Cancelamento de Ações
03/05/2023	03/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao 1T23 \| Autorização para divulgar os documentos referentes as informações de resultados do 1T23
03/05/2023	03/05/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
03/05/2023	03/05/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Revisar e discutir as informações contábeis intermediárias relativas ao 1T23 \| Revisar e discutir as opiniões expressas no Relatório emitido pelos Auditores Independentes
28/04/2023	28/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Eleição dos Membros dos Comitês Estatutários de Assessoramento
27/04/2023	26/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Política de Divulgação e Negociação
29/03/2023	22/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Planejamento dos trabalhos da auditoria interna da Companhia para 2023 \| Revisão das Políticas de Sistema de Controles Internos e Gestão de Risco; de Auditoria Interna; de Regulamentaçao da Contração de Serviços de Auditoria Externa
27/03/2023	27/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a Proposta da Administração e materiais para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Dexco
08/03/2023	08/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras de 31/12/22 \| Autorização para a Diretoria divulgar os documentos
08/03/2023	08/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
08/03/2023	08/03/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 31/12/22
08/02/2023	07/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de Financiamento à Exportação
24/01/2023	23/01/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
26/12/2022	26/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
15/12/2022	15/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do aumento do capital social da Companhia
15/12/2022	15/12/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre aumento de capital
08/12/2022	08/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
02/12/2022	23/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Política de Governança de Dados e Privacidade de Dados Pessoais
29/11/2022	25/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de linha de financiamento
26/10/2022	26/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2022 \| Autorizar a divulgação dos resultados referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2022
26/10/2022	26/10/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
26/10/2022	26/10/2022	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Revisar, Discutir e Aprovar as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia \| Revisar, Discutir e Aprovar o parecer da Auditoria Independente
19/10/2022	17/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação da Nota de Crédito à Exportação (NCE)
29/09/2022	21/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Política Anti Corrupção
24/08/2022	22/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Política de Direitos Humanos
03/08/2022	27/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as propostas de revisão do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade e do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação
28/07/2022	27/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as propostas de revisão do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade e do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação
27/07/2022	27/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2022 \| Autorizar a Diretoria a Divulgar os documentos referentes aos resultados na CVM e na B3
27/07/2022	27/07/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
27/07/2022	27/07/2022	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Revisar, discutir e concordar com as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2022. \| Revisar, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório emitido pelos Auditores Independentes
07/06/2022	03/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória na modalidade de aval, em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento de valores devidos pela Florestal no âmbito das Notas comerciais \| Aprovar a realização da 2ª emissão de notas comerciais escriturais pela Companhia, em até duas séries, no valor total de R$ 600,0 milhões \| Recomendar a aprovação da emissão pela Duratex Florestal de notas comerciais escriturais no valor total de R$ 200,0 milhões
06/06/2022	03/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória na modalidade de aval, em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento de valores devidos pela Florestal no âmbito das Notas comerciais \| Aprovar a realização da 2ª emissão de notas comerciais escriturais pela Companhia, em até duas séries, no valor total de R$ 600,0 milhões \| Recomendar a aprovação da emissão pela Duratex Florestal de notas comerciais escriturais no valor total de R$ 200,0 milhões
23/05/2022	23/05/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação da Estrutura de Governança e Negócios da Companhia \| Designação do Presidente, seu Substituto e Secretário do Conselho Fiscal
17/05/2022	17/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do novo membro do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos Estatutário e seus devidos desdobramentos
02/05/2022	29/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleger os respectivos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração \| Instalar os Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração
27/04/2022	27/04/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
27/04/2022	27/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2022 \| Autorizar a Diretoria a divulgar os documentos referente aos resultados trimestrais
27/04/2022	27/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Finanças
27/04/2022	27/04/2022	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Rever, discutir e concordar com as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia \| Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no Parecer emitido pelo Conselho Fiscal \| Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório dos Auditores Independentes
31/03/2022	23/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da revisão da Política Ambiental
25/03/2022	25/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a convocação dos Acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária e a íntegra da Proposta da Administração \| Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2021 \| Aprovar a proposta dos Acionistas Controladores para provimento de cargos do Conselho de Administração para o próximo mandato anual \| Aprovar as alterações ao Estatuto Social e sua consolidação \| Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à formalização das deliberações ora aprovadas \| Propor a instalação do Conselho Fiscal em caráter permanente e a eleição da chapa indicada pelos Acionistas Controladores para o próximo mandato \| Propor a remuneração global dos administradores da Companhia para 2022 \| Seguir as recomendações do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação da Companhia no que tange aos membros do Conselho de Administração
25/03/2022	23/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a realização da primeira emissão de notas comerciais escriturais pela Companhia \| Aprovar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados ao tema \| Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar todos os documentos da Oferta Restrita e da Emissão das notas comerciais escriturais, e realizar todas as ações relacionadas ao tema
21/03/2022	16/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Regimento do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos. \| Designação de José Maria Rabelo como membro do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos; \| Destituição de membros do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos;
09/02/2022	09/02/2022	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Relatório do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos
09/02/2022	09/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a Atualização da Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Ato ou Fato Relevante \| Aprovar a Política de Governança Corporativa
09/02/2022	09/02/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
09/02/2022	09/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021 \| Autorizar a Diretoria a divulgar os documentos previamente aprovados e publicá-los na imprensa
09/02/2022	09/02/2022	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Rever, discutir e concordar com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 \| Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
13/01/2022	12/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do programa de recompra de ações de emissão da Companhia
12/01/2022	12/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do programa de recompra de ações de emissão da Companhia
15/12/2021	13/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da criação do Comitê de Finanças
15/12/2021	13/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da contratação de linha de financiamento em moeda estrangeira pela Companhia ou por sua controlada Duratex Florestal junto ao The Bank of Nova Scotia \| No caso da Operação ser contratada pela Controlada, aprovação da prestação de garantia pela Companhia em favor da Controlada
15/12/2021	13/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da contratação da linha de crédito rotativo pela Companhia junto ao Banco do Brasil S.A. no valor de até R$ 500,0 milhões
09/12/2021	09/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre aumento de capital social \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09/12/2021	09/12/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre aumento de capital
29/11/2021	24/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Estratégia de Sustentabilidade da Companhia \| Aprovação da Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e Diretoria \| Aprovação do Regimento do Comitê de Divulgação e Negociação \| Aprovação do Regimento Interno da Diretoria
27/10/2021	27/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analisar recomendação para aprovação emitida pelo Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos \| analisar relatório de revisão, sem ressalvas, emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes \| Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021 \| autorizar a Diretoria a divulgar esses documentos na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão e no website da Companhia \| avaliação de manifestação da Diretoria que concordou com as opiniões expressas pelos auditores independentes
27/10/2021	27/10/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
27/10/2021	27/10/2021	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Aprovação das demonstrações contábeis referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021
14/09/2021	02/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a a Política de Transações com Partes Relacionadas \| Aprovar a Política do Canal de Denúncias, a qual substitui a Política de Ouvidoria, e revisão do Código de Conduta \| Aprovar o o Regimento Interno do Comitê de TI e Inovação Digital
05/08/2021	28/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a revisão da Política de Sustentabilidade da Companhia, que passa a ser denominada de Política de ESG Environmental, Social & Governance
28/07/2021	28/07/2021	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes \| Revir, discutir e concordar com as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2021
28/07/2021	28/07/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Aprovar a alteração do Parágrafo Único do Artigo 11 do Regimento Interno do Conselho Fiscal e sua consolidação, para prever o registro em ata de eventuais situações de conflito de interesses \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
28/07/2021	28/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Analisar recomendação para aprovação emitida pelo Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos \| Analisar relatório de revisão, sem ressalvas, emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes \| Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2021 \| Autorizar a Diretoria a divulgar os documentos analisados \| Avaliação de manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes e com as informações contábeis intermediárias \| Avaliar parecer sem ressalvas do Conselho Fiscal
15/07/2021	14/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a alteração do nome de pregão e do código de negociação (ticker) das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão de DURATEX para DEXCO e de DTEX3 para DXCO3 \| Aprovar a convocação dos Acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 18 de agosto de 2021, às 11h, na forma exclusivamente digital \| Aprovar as propostas de (i) uso da marca Dexco pela Companhia e suas controladas; e (ii) alteração da denominação da Companhia de Duratex S.A. para Dexco S.A., e submetê-la à deliberação da Assembleia \| Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as providências necessárias à formalização das deliberações ora aprovadas
28/06/2021	23/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a revisão e a consolidação das Políticas de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia
27/05/2021	26/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e Comitê de Divulgação e Negociação
17/05/2021	17/05/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Escolha do presidente, do seu substituto e do secretário do Conselho Fiscal.
06/05/2021	06/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
29/04/2021	29/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
29/04/2021	28/04/2021	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Rever, discutir e concordar com as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2021 \| Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes em relação as das demonstrações contábeis intermediárias, individuais e c
29/04/2021	28/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a Política de Remuneração dos Administradores e dos Membros do Conselho Fiscal
29/04/2021	28/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as informações contábeis intermediárias da Companhia, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2021 \| Autorizar a Diretoria a divulgar esses documentos na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão e no website da Companhia
29/03/2021	29/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020, e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e de dividendos adicionais \| eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; \| Em pauta extraordinária: alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Duratex \| Em pauta ordinária: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2020 \| fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; \| ratificar a remuneração paga aos administradores em 2020 e fixar a verba global para 2021
23/03/2021	22/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Contratação de Financiamento FINAME DIRETO pela Companhia
01/03/2021	01/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de membro da Diretoria
08/02/2021	08/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020
08/02/2021	08/02/2021	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras \| Reconhecer e apoiar processos de melhorias da Companhia
08/02/2021	08/02/2021	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório emitido pelos auditores independentes das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
08/02/2021	08/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
13/01/2021	04/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Recomposição do Comitê de Sustentabilidade
23/12/2020	16/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprimoramento da redação do Código de Conduta e Unificação das Políticas de Controles Internos e de Gestão de Riscos
17/12/2020	17/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Programa de Recompra de Ações de emissão da própria Companhia
08/12/2020	08/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Declaração e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio
09/11/2020	29/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração na composição de Comitês da Companhia
03/11/2020	30/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 3º trimestre/2020
29/09/2020	29/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a convocação dos Acionistas da Companhia para AGE a ser realizada em 29/10/2020, às 11h.
28/08/2020	28/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração nas composições do Conselho de Administração e do Comitê de TI e Inovação Digital.
13/08/2020	13/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento da AGE de 31.08.2020
31/07/2020	31/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pauta da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 31.08.2020
29/07/2020	29/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trimestre/2020
29/07/2020	29/07/2020	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trimestre/2020
06/05/2020	06/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 1º trim/2020; \| 2. alteração do Regimento do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos; \| Composição dos 3. Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação.
06/05/2020	06/05/2020	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 1º trim/2020
06/05/2020	06/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Designação dos Copresidentes e Vice-Presidente do Conselho de Administração; \| 2. Eleição dos membros da Diretoria; \| 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores
30/03/2020	30/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	alterar o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo. \| consolidar o Estatuto Social \| deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio \| deliberar sobre proposta de fixação da verba global destinada à remuneração (fixa e variável, compreendendo benefícios de qualquer natureza) dos administradores em até R$ 38,5 milhões para 2020. \| eleger os respectivos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; e \| Em pauta extraordinária: alterar a redação do caput do Artigo 24 do Estatuto Social para adequar a nomenclatura de cargos da Diretoria da Companhia \| Em pauta ordinária: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2019 \| fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual
12/02/2020	12/02/2020	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório emitido pelos auditores independentes das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
12/02/2020	12/02/2020	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
12/02/2020	12/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pagamento de juros sobre o capital próprio declarados em dezembro/2019
12/02/2020	12/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019
27/12/2019	27/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pauta da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 31.01.2020
11/12/2019	11/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar declaração de juros sobre o capital próprio
10/12/2019	30/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão do Regimento do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos e da Política da Ouvidoria Duratex
29/10/2019	29/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 3º trim/19
29/10/2019	29/10/2019	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 3º trim/19
25/09/2019	25/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pagamento de Dividendos \| Renovação da Política de Sustentabilidade \| Revisão do Regimento do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos
25/09/2019	25/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor
06/09/2019	06/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia de Diretora
31/07/2019	31/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trim/19
31/07/2019	31/07/2019	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trim/19
05/07/2019	26/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão do Regimento do Comitê de Sustentabilidade e renovação da Política de Transações entre Partes Relacionadas
25/06/2019	03/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Recomposição da Diretoria e do Comitê de TI e Inovação Digital
07/06/2019	03/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Recomposição da Diretoria e do Comitê de TI e Inovação Digital
06/06/2019	06/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Designação dos Copresidentes e Vice-Presidente do Conselho de Administração \| 2. Eleição dos membros da Diretoria \| 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores
08/05/2019	06/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação
08/05/2019	06/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Designação dos Copresidentes e Vice-Presidente do Conselho de Administração \| 2. Eleição dos membros da Diretoria \| 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores
06/05/2019	06/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 1º trim/19 \| 2. aprovação da Política de Gestão de Riscos
06/05/2019	06/05/2019	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 1º trim/19
06/05/2019	06/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovada a Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única
26/03/2019	26/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pauta da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 26.04.2019
13/02/2019	13/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pagamento dos juros sobre o capital próprio.
13/02/2019	13/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018
13/02/2019	13/02/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018
13/02/2019	13/02/2019	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
13/02/2019	13/02/2019	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório emitido pelos auditores independentes das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
13/02/2019	11/01/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia do Diretor de TI e Negócios Digitais
08/02/2019	02/01/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Substituição da Diretora de RH
18/01/2019	18/01/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pauta para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 20.02.2019.
18/12/2018	12/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Substituição do Auditor Independente
13/12/2018	13/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Declaração de JCP e Dividendos
03/12/2018	28/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição da Diretora Andrea Freire Hoppe Martins
05/11/2018	05/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 3º trim/18
05/11/2018	05/11/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 3º trim/18
05/11/2018	05/11/2018	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 3º trim/18
31/10/2018	31/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Nova composição do Comitê de TI e Inovação Digital e do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação
21/08/2018	20/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia de Diretor
01/08/2018	01/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trim/18
01/08/2018	01/08/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trim/18
01/08/2018	01/08/2018	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 2º trim/18
01/08/2018	31/07/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Aprovar o Regimento Interno do Conselho Fiscal e designar a Secretária do Conselho Fiscal.
06/07/2018	04/07/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Registrar a nova composição do Comitê de TI e Inovação Digital
11/06/2018	30/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração nas composições do CA e Comitê de Sustentabilidade
07/06/2018	30/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão e aperfeiçoamento da Política da Ouvidoria Duratex
02/05/2018	27/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao 1º trim/18
02/05/2018	27/04/2018	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Declaração dos diretores sobre as opiniões expressas no relatório de revisão emitido pelos auditores e as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, refs. ao 1º trim/18
27/04/2018	27/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação
27/04/2018	27/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Designação dos Copresidentes e Vice-Presidente do Conselho de Administração \| 2. Eleição dos membros da Diretoria \| 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores
05/04/2018	28/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprimoramento da redação do Código de Conduta Duratex
05/02/2018	05/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração e das DFs referentes ao exercício de 2017
05/02/2018	05/02/2018	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
05/02/2018	05/02/2018	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Análise das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores de 2017 - ICVM 480/09, art. 25, incisos V e VI
05/02/2018	05/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pagamento de juros sobre o capital prórpio declarados em 11.12.2017
22/12/2017	22/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Retificação da data do crédito contábil nos registros da Companhia referente ao JCP declarado em 11.12.2017
11/12/2017	11/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Declaração de JCP
27/10/2017	27/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao 3º trimestre de 2017
27/10/2017	27/10/2017	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Declaração dos diretores sobre as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes do 3º trimestre de 2017
05/10/2017	29/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração na composição da Diretoria
28/09/2017	28/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da 1ª Emissão Pública de Notas Promissórias Comerciais da Companhia
10/08/2017	02/08/2017	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Declaração dos diretores sobre as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes do 2º trimestre de 2017
02/08/2017	02/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao 2º trimestre de 2017
20/06/2017	30/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Instituição do Comitê de TI e Inovação Digital \| 2. Composição dos membros dos Comitês de Assessoramento \| 3. Aprovação da Política de Sustentabilidade
08/06/2017	30/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Instituição do Comitê de Estratégia e Inovação Digital \| 2. Composição dos membros dos Comitês de Assessoramento \| 3. Aprovação da Política de Sustentabilidade
02/06/2017	30/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de novo diretor
26/04/2017	26/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao 1º trimestre de 2017 \| 2. Renovação da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e da Política de Negocição de Valores Mobiliários da Companhia
26/04/2017	26/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Designação dos Copresidentes e Vice-Presidente do Conselho de Administração \| 2. Eleição dos membros da Diretoria \| 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores
24/03/2017	20/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pauta da Assmbleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 26/04/2017
08/02/2017	08/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Declaração e Pagamento de Dividendo
08/02/2017	08/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração e das DFs referentes ao exercício de 2016
08/02/2017	08/02/2017	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
08/02/2017	08/02/2017	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Análise das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores de 2016 - ICVM 480/09, art. 25, incisos V e VI
04/11/2016	03/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprimoramento da redação do Regimento do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas e da Política de Controles Internos da Companhia
03/11/2016	03/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de diretor e recomposição da Diretoria
28/10/2016	28/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao 3º trimestre de 2016
22/09/2016	22/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro para Diretoria e para o Comitê de Divulgação de de Negociação
23/08/2016	22/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pauta da Assembleia Geral dos Debenturistas a ser realizada em 23.09.2016
05/08/2016	05/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Recomposição da Diretoria \| 2.Designação do Diretor de Relações com Investidores
01/08/2016	01/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao 2º trimestre de 2016 \| 2. Aprimoramento do Regimento do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos
04/07/2016	21/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acolhimento de pedido de resignação apresentado por Membro Independente do Conselho de Administração
04/07/2016	26/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Homologação do Aumento do Capital Social deliberado pelo Conselho de Administração em 12.02.2016
04/07/2016	27/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Designação do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração \| 2. Reeleição dos membros da Diretoria \| 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores
20/06/2016	16/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração na composição do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos e do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas
16/05/2016	16/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pauta da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 16/06/2016
28/04/2016	27/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação \| 2. Aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao 1º trimestre de 2016
28/04/2016	27/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Designação do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração \| 2. Reeleição dos membros da Diretoria \| 3. Designação do Diretor de Relações com Investidores
26/04/2016	26/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Homologação do Aumento do Capital Social deliberado pelo Conselho de Administração em 12.02.2016
25/03/2016	24/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pauta da Assmbleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 27/04/2016
24/03/2016	21/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprimoramento nas redações do Regimento Interno do Conselho de Administração e da Política de Transações com Partes Relacionadas
24/03/2016	21/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acolhimento de pedido de resignação apresentado por Membro Independente do Conselho de Administração
16/02/2016	12/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Pagamento de JCP \| 2. Aumento do Capital Social
15/02/2016	12/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Membro Especialista no Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação
15/02/2016	12/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para aquisição de ações de emissão própria
15/02/2016	12/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Aprovação do Relatório e das DFs referentes ao exercício de 2015 \| 2. Aprovação da destinação do lucro líquido de 2015
15/02/2016	12/02/2016	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
15/02/2016	12/02/2016	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2015
12/02/2016	12/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Pagamento de JCP \| 2. Aumento do Capital Social
17/12/2015	16/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação e do Código de Ética e Conduta Duratex
16/12/2015	16/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Declaração de Juros sobre o Capital Próprio
29/10/2015	28/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras, referentes ao 3º trimestre de 2015
14/10/2015	14/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação de AGE para deliberar sobre proposta de incorporação da subsidiária integral Duratex Comercial Exportadora S.A. pela Companhia
05/10/2015	30/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração na composição do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação
23/09/2015	18/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Recomposição da Diretoria
26/08/2015	24/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração na redação do Código de Ética e Conduta Duratex
28/07/2015	27/07/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 2º trimestre de 2015 \| 1. Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 2º trimestre de 2015 \| 2. Declaração e Pagamento de JCP \| 2. Declaração e Pagamento de JCP
28/07/2015	27/07/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas
07/07/2015	03/07/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Conselheiro para integrar o Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação \| Eleição de Conselheiro para integrar o Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação
03/06/2015	27/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Registro da escolha do Presidente do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas \| 1. Registro da escolha do Presidente do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas \| 2. Alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração \| 2. Alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração
28/04/2015	27/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da Política da Ouvidoria Duratex \| Alteração da Política da Ouvidoria Duratex
28/04/2015	27/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1- Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação \| 1- Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação \| 2- Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2015 \| 2- Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2015
28/04/2015	27/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1- Designação do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração \| 2- Eleição dos membros da Diretoria \| 3- Designação do Diretor de Relações com Investidores
27/03/2015	27/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação de Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de 27.04.2015 \| Convocação de Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de 27.04.2015
27/03/2015	04/02/2015	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
04/03/2015	27/02/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Regimento do Comitê de Sustentabilidade
05/02/2015	04/02/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para aquisição de ações de emissão própria
05/02/2015	04/02/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pagamento de JCP complementar e de JCP adicional de 10% ao dividendo mínimo obrigatório
05/02/2015	04/02/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Aprovação do Relatório e das DFs referentes ao exercício de 2014 \| 2. Aprovação da destinação do lucro líquido de 2014
05/02/2015	04/02/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2014
22/12/2014	17/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Recomposição da Diretoria
15/12/2014	15/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Declaração de Juros sobre o Capital Próprio
01/12/2014	24/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da Política de Ouvidoria Duratex
28/10/2014	27/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre de 2014
12/08/2014	12/08/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da convocação da AGE de 29/08/2014 para deliberar sobre a incorporação da Thermosystem Indústria Eletro Eletrônica Ltda. pela Companhia
30/07/2014	29/07/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 2º trimestre de 2014 \| 2. Declaração e Pagamento de JCP
25/06/2014	22/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1- Designação do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração \| 2- Eleição dos membros da Diretoria \| 3- Designação do Diretor de Relações com Investidores \| 4- Registro do falecimento de diretor da Companhia
11/06/2014	02/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Registrar a escolha do Presidente do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas \| 2. Alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas
23/04/2014	22/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1- Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação \| 2- Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2014 \| 3- Alteração da redação da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia
23/04/2014	22/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1- Designação do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração \| 2- Eleição dos membros da Diretoria \| 3- Designação do Diretor de Relações com Investidores \| 4- Registro do falecimento de diretor da Companhia
21/03/2014	21/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 22.04.2014
17/02/2014	17/02/2014	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
17/02/2014	17/02/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para aquisição de ações de emissão própria
17/02/2014	17/02/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Aprovação do Relatório e das DFs referentes ao exercício de 2013 \| 2. Aprovação da destinação do lucro líquido de 2013
17/02/2014	17/02/2014	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2013
17/02/2014	17/02/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Declaração e Pagamento de JCP
19/12/2013	16/12/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Recomposição da Diretoria
26/11/2013	28/10/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração na composição da Diretoria
05/11/2013	28/10/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1- Aprovação da Política da Ouvidoria Duratex \| 2- Nova redação ao Regimento Interno do Conselho de Administração e aos Regimentos de seus Comitês de Assessoramento \| 3- Alteração das Políticas de Transações com Partes Relacionadas e de Controles Internos
28/10/2013	28/10/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras, referentes ao 3º trimestre/2013
04/10/2013	30/09/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da recomposição da Diretoria
16/09/2013	11/09/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1- Registro do presidente do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas \| 2- Aprovação da Política de Controles Internos \| 3- Atualização da redação da Política de Transações com Partes Relacionadas ("caput" dos itens 2 a 5)
07/08/2013	24/06/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1) Aprovada a recomposição da diretoria adequando-a à nova reestruturação de cargos \| 2) Aprovada a eleição de novos diretores
25/07/2013	22/07/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Aprimoramento da redação do Rgimento Interno do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos \| 2. Alteração do Código de Ética e Conduta da Duratex \| 3. Renovação da vigência da Política de Endividamento da Companhia
22/07/2013	22/07/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2013 \| Declaração e pagamento de JCP
17/06/2013	22/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1- Designação do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração \| 2- Eleição dos membros da Diretoria \| 3- Designação do Diretor de Relações com Investidores
06/06/2013	06/06/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
22/04/2013	22/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1- Alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração e do Regimento do Comitê de Sustentabilidade \| 2- Aprovação da nova redação do Código de Ética de Conduta \| 3- Composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e do Comitê de Divulgação e Negociação \| 4- Aprovação das demonstrações financeiras, referentes ao 1º trimestre/2013
28/03/2013	14/02/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Conversão de debêntures em ações ordinárias e consequente aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado
22/03/2013	21/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Matérias a serem deliberadas na AGO/E de 22/04/2013
21/03/2013	21/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Indicação novo CEO
22/02/2013	22/02/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para aquisição de ações de emissão própria
22/02/2013	22/02/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento do capital e bonificação em ações a ser proposta na AGE de 22.04.2013
22/02/2013	22/02/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Aprovação do Relatório e das DFs referentes ao exercício de 2012 \| 2. Aprovação da destinação do lucro líquido de 2012
22/02/2013	22/02/2013	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2012
19/02/2013	19/02/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Declaração e Pagamento de JCP
23/01/2013	23/01/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Conversão de debêntures em ações ordinárias e consequente aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado

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